بعد توقيف بارونات مخدرات بالشمال.. مرصد مغربي يدعو لمكافحة غسل الأموال

دعا مرصد الشمال السلطات المغربية إلى مضاعفة الجهود لمكافحة غسل الأموال بشمال المغرب.

وقال المرصد في بلاغ له، إنه يتابع بقلق شديد التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت اشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، وسط اهتمام إعلامي، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر.

وأكد المرصد أنه يتابع باهتمام المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص ارتفاع تصريحات الاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا، في حين أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015، هذا من جهة.

ودعا المرصد السلطات إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني  في برامجها من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال.

اترك رد